مقامهای قضایی و پلیس امارات متحدهی عربی طی هفتههای گذشته دو کارمند صرافی بایننس را در جریان تحقیقات مرتبط با احتمال وقوع جرایم مالی در سکوی نرمافزاریهای رمزارز بازداشت کردند. افراد یادشده هنگام حضور در فرودگاههای امارات متوقف شدهاند.
بهریپورت نیویورک تایمز، جزییات دقیق موضوع تحت بررسی کردن نهادهای اماراتی بهطور کامل روشن نیست؛ اما بایننس در گفتوگو با رویترز اعلام کرد که تعداد اندکی از کارکنان برای ارائهی توضیحات پیرامون جریان وجوه اشخاص ثالث با حسابهای مشتریان فراخوانده شده بودند. کارمندان یادشده هدف اصلی پرونده نبودهاند و پس از رفع ابهامات آزاد شدند.
نمایندهی بایننس در بیانیهای اعلام کرد: «رمزارزها و سازوکار حسابهای وجوه مشتریان سازمانی همچنان مفاهیمی نوظهور در بسیاری از حوزههای قضایی بهشمار میروند؛ ما بهطور سازنده با پلیس دبی و مقامهای سایر امارتها همکاری میکنیم تا رویههای هماهنگی شفاف و مناسبی ایجاد نماییم.»
بزرگترین صرافی رمزارز جهان در سالهای اخیر با چالشهای حقوقی متعددی در کشورهای مختلف دستوپنجه نرم کرده بود. دولت نیجریه در سال ۲۰۲۴ بایننس و تیگران گامباریان، مدیر وقت تطابق با جرایم مالی این مجموعه را به پولشویی بیش از ۳۵ میلیون دلار متهم کرد، هرچند طرفین این اتهامات را رد کردند. بایننس مجوز فعالیت رسمی خود در دبی را سال ۲۰۲۲ دریافت کرد.
